В Германии раскрыта афера по сбыту разбавленного топлива
Правительство Германии благодаря поддержке Европейского Союза смогли раскрыть серьезную налоговую аферу, которая была связана с незаконным сбытом разбавленного бензина и дизеля. Ущерб, которому нанесла данная схема государству, оценивают в восемь миллионов евро.
Расследование начали в 2018 году, а завершили в январе этого года, в результате арестованы подозреваемые, проживаемые в Австрии и в Польше. Такие результаты демонстрируют, что афера была международной. Обыск производился в одиннадцати странах (Швейцарии, Болгарии, Хорватии, Нидерландах, Польше, Венгрии, Австрии, Германии, Италии, Румынии, Великобритании).
Оказалось, что штаб преступников находился в Гамбурге. Там гражданами России, Германии и Польши была основана компания, которая продавала растворители, средства от коррозии и другое, но эти данные были обманом. Согласно немецкому законодательству данные товары не облагаются налогами. Позже выяснилось, что продукция компании содержала дизельное топливо и бензин, на которые распространяется уплата акциза.Топливо разбавляли продукцией, которая освобождается от налогообложения, и продавали на заправках Италии, Испании, Великобритании.
В итоге продуманного мошенничества, во время которого проводились подмены счетов-фактур, преступники сумели избежать уплаты НДС. Мошенники проводили финансовые операции через компании-посредники, расположенные по всей Европе. Сейчас участники аферы задержаны по обвинению в отмывании денег и проведении налогового мошенничества.
